一个“吸金”王国的覆灭——陕西泾阳破获涉案22亿元特大跨境网络赌博案始末十赌九

一个“吸金”王国的覆灭——陕西泾阳破获涉案22亿元特大跨境网络赌博案始末十赌九输，久赌必输。但有一些人却认为赌博赌的是运气、靠的是实力，只要运气好，一夜暴富不是梦。殊不知，现实恰恰相反，一旦深陷其中，离倾家荡产就只有一步之遥。如今，一些不法分子抓住这些人的“赌徒心理”，通过网络高人气主播引流，引导“粉丝”下载安装赌博App 参赌，通过后台操纵赔率大肆“吸金”敛财。近期，陕西省泾阳县公安局破获公安部督办“8·13”特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人61 人，其中2 人移交外地公安机关另案处理，涉及全国46 个地市，涉案资金超过22 亿元。据悉，截至2024 年11 月1 日，泾阳县人民法院已开庭审理该案涉案人员38 人，其中主要作案人员林某被判处有期徒刑2 年6 个月，其他涉案人员分别被判处1 年至2 年不等有期徒刑；其余21 名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，等候开庭审判。 “喂，泾阳县公安局吗？我的一个网友谢晓飞（化名），在你们那里一个电竞网吧上网。他网络赌博输了很多钱，现在想不开要自杀，快救救他！”2022 年8 月的一个傍晚，泾阳县公安局城关派出所突然接到一个外省的报警电话。有人要在网吧自杀？到底什么情况？值班民警苏星同战友立即赶到报警人说的地点。只见这家电竞网吧里，多数人都在玩游戏，角落边上有个年轻人在聊天，特别显眼。 “长发，圆脸，穿一件浅黄色外套。我走过去问，你是不是叫谢晓飞？他回答，是的。”苏星回忆道， “于是，我们把他带回派出所。他没有反抗，很自然地跟我们走了。” 久赌无赢家。随着时间的推移，谢晓飞发现自己开始输多赢少。为了翻本，深陷其中的他，赌注越下越大，越输越多。 “几年下来，输了很多钱。刚开始，父母把家中积蓄全部拿出来替我还了债。后来，我一心想赚回来一点，在父母不知情下，把爷爷奶奶去世前留给我的唯一一套房子卖了用来赌博，全部输完后又借了很多网贷。”一来二去，谢晓飞欠下了300 多万元赌债，每天都有接不完的催债电话，班也上不了，家也回不去。谢晓飞挽起左手手腕，民警看到一道深深的疤痕。谢晓飞说，好几次他都想一死了之。有一次，他割腕了，但是后来又活了下来。经过民警耐心劝说，谢晓飞放弃了自杀的念头。鉴于他的特殊情况，民警及时联系其父母，帮忙将谢晓飞送到精神卫生中心进行心理治疗，尽全力挽回误入歧途的谢晓飞。这起事件，引起泾阳县公安局的高度重视和警觉。经查，谢晓飞下载的这款“宝”App 是一个典型的跨境网络赌博平台，全国参与人数众多、分布范围极广。为避免造成更大社会危害，守护群众财产安全，警方决定从谢晓飞口中这个名叫“李某” 的游戏主播入手，对该案立案侦查，成立专案组，全力开展破案攻坚。 “李某是某直播平台一个小有名气的游戏主播，拥有44 万粉丝，直播地点位于上海某区。进入李某的直播间发现，他一边对游戏比赛进行解说，一边与粉丝互动，引导粉丝进入其在某平台建立的多个‘粉丝群’。这些群大多为500 ～ 2000 人规模，在群内，他会不定时发链接推广赌博平台，引导粉丝线上参赌。”专案组负责人刘恒介绍。 2022 年12 月5 日10 时许，专案组民警在完成前期取证工作后，赶到上海市。在当地警方的支持协助下，民警围绕李某的相关信息展开全面调查，最终发现其直播地点位于上海市某居民小区。经过12 小时连续蹲守，掌握其活动轨迹。次日12 时许，专案组民警在该小区将李某抓获归案。

“犯罪分子为逃避公安机关打击，会定期对赌博平台上的相关数据进行清除，案件突破的关键就是要跟时间赛跑，在短暂的时间窗口分析海量平台信息，重点是在近百万条的复杂数据中抽丝剥茧，找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，为下一步抓捕提供方向。”技术攻坚团队民警王震介绍。不同于一线执法的“有的放矢”，大数据分析工作更像是“大海捞针”。在纷繁复杂的信息中，搜寻出有价值的情报线索，需要逐行分析代码，追踪资金流向，识别可疑的IP 地址，每一个数据点都可能是案件突破的关键。这不仅需要智慧和体力，更是对心态和意志的考验。在技术攻坚团队办公室里，灯光常常彻夜通明。技术民警围坐在会议桌前，分析着每一条数据，讨论着每一个可能的突破点。他们不放过任何一个细节，哪怕是最微小的线索也会被反复研究、推敲和甄别。经过3 个月连续作战，专案组对海量数据逐条审看，最终线索一一对应，还原出该赌博平台的组织架构，该“×× 宝”赌博平台实行公司化运营，由专业技术团队负责开发维护，下设财务、风控、操盘、代理、技术、客服等部门，大多依托区块链、虚拟货币、“跑分”、第四方支付平台迅速转移涉赌资金。随着案件侦查的深入，专案组进一步查明“×× 宝”赌博平台的犯罪模式：犯罪集团管理层和主要作案人员均藏身境外，通过加密通信软件遥控指挥境内代理团队发展会员，操盘手在系统后台操纵输赢概率，保证初期稳赚不赔让参赌人员越陷越深，直至后期倾家荡产。民警通过数据分析发现，该赌博平台年均充值额超过22 亿元，全国共有涉赌会员22 万余人。如此庞大的网络赌博犯罪团伙引起上级公安机关的高度重视，公安部将该案列为部督案件，指定由泾阳县公安局侦办。面对这起类型复杂化、手法精准化、地域跨境化的新型赌博犯罪案件，且存在实物取证难、人员认定难、赌资认定难、工作量大、协调难度大等困难，为了确保该案破得了、诉得出，泾阳县公安局主动对接当地检法机关，多次召开联席会议，围绕案件定性、案件管辖、取证方向等工作，与法检机关相关业务人员开展深入细致的交流。根据已查明的组织架构，专案组对已经确定的境内代理团队61 名重点抓捕对象进行全面梳理摸排，针对性制定抓捕方案。在公安部、陕西省公安厅的统一指挥指导下，自案发以来，泾阳县公安局调集300 余名民辅警组成20 余个抓捕组，在全国46 个地市发起7 批次集中收网行动，将涉案人员绳之以法。专案组民警辅警每天连轴转，风餐露宿、日夜蹲点守候是常态，有时候喝水、吃饭都要抢时间，特别是在抓捕关键环节，每天都要接打上百个电话。 “不能吃苦受累就当不了好警察。”事后，专案组负责人刘恒说道。作为专案组民警，说走就走的“旅行”是家常便饭，“出差专业户”也成了专案民警独特的代号。据统计，在集中收网行动期间，专案组共抓获犯罪嫌疑人61 名，其中移交外地公安机关2 人；查处参赌会员140 名，打掉下游“跑分”洗钱团伙有去无回。参赌者一开始通过网银将赌资转入指定的账号，有时候用手机刷二维码，将钱转到赌博网站里。由于犯罪团伙“设了局”，赌徒充值的钱只要进了他们的账户，最终就是肉包子打狗——有去无回。无法提现。有的赌徒在某某网站侥幸赢了钱以后，申请提现时就会遇到“网站正在维护”的提示，让你明天再试。第二天再去提现时，还是说系统维护。如果去找客服，他们就会以各种理由和你拖时间，甚至是直接把你的账号禁封。虚假人气。赌博新手登录平台后会发现，很多人在里面玩，这种氛围使他们在心理上陷入集体无意识，无法冷静思考。其实那些在玩的“人”，多数都是“机器人”操作，虚拟设定的参赌人员数量。后台控制。网络赌博大坑中最可怕的是后台控制。一般情况下，网络赌博平台后台可以设置庄闲盈利点，可以在小的可控范围内让参与者赢钱，然后大多数情况下让其输。很多人在关键时刻遇到“网络不佳”，其实这是后台正在进行控制，让原本的“赢局”变成“输局”。抽水返点。大部分赌局的抽水返点是百分之几，玩家和庄家不停地赌，他们之间的胜率也会趋向平等。但庄家每一局都在“抽水”，即使玩家最终和庄家打成平手，因为抽水的机制，玩家的本金也会被庄家拿走大半。这就是为什么网络赌博“十赌十输”，赢的只能是庄家