洗钱到底是怎么一回事？

爷爷 回复 12-04 01:52
听说之前福建省一个村庄是马来西亚一个大赌场老板的老家。很多那个村人都过去投靠他做了叠码仔（负责接待客人，相当于业务、销售员），后面这些人自己搞了网上赌博。[无奈摊手]个个回村都盖了大房子。个个存款都100万[无奈摊手]结果中央调查组下来调查了（后面当地的解释是，赌虽在中国违法，但是在国外是合法的[无奈摊手]）。[无奈摊手]你以为呢，你这些钱来路不明，你还想存银行？银行市局后台直接自动预警的，就会有人查你每一笔款，预警三次直接上报央行的[流鼻涕]你想得到，别人想不到？[无奈摊手]你不知道警察里面有一个警种叫经侦吗，你不知道有一种犯罪叫做经济犯罪吗？[无奈摊手]还有，这几年（防诈骗所以要求）银行要求提供资金来源的，只是把之前50万降到5万而己[流鼻涕]

阿白 回复 12-09 00:47
开网店直播带货叫人刷单洗钱就行了