现在银行的反诈预警系统真的很靠谱!近日,有个女子去银行取25万现金,直接触发了警银联动反诈预警。银行工作人员立马联系了派出所,民警很快就到现场核实情况。
原来,女子是要给表弟结婚当彩礼。为啥取25万会触发预警呢?一是警银联动机制会对大额一次性取现自动标记;二是监管要求银行对大额现金业务尽职调查;三是很多诈骗都会诱导取大额现金。这次女子用途明确,民警确认无风险后还送上祝福,银行也正常办理业务。不过也有拦截成功的案例,看来这预警系统关键时刻能保护大家的钱袋子!
现在银行的反诈预警系统真的很靠谱!近日,有个女子去银行取25万现金,直接触发了警银联动反诈预警。银行工作人员立马联系了派出所,民警很快就到现场核实情况。
原来,女子是要给表弟结婚当彩礼。为啥取25万会触发预警呢?一是警银联动机制会对大额一次性取现自动标记;二是监管要求银行对大额现金业务尽职调查;三是很多诈骗都会诱导取大额现金。这次女子用途明确,民警确认无风险后还送上祝福,银行也正常办理业务。不过也有拦截成功的案例,看来这预警系统关键时刻能保护大家的钱袋子!