太诡异了！7月20日报道，湖北宜城一家超市的员工在盘点时，发现店里的高档白酒突然爆单，短短三天竟卖出了往年一整年的量，销售额高达13万多。可蹊跷的是，这些大单全是线上下单、到店自提，提货男子每次不问价、不验货，取货就走，用的还是假身份。她猛然想起民警反诈宣传时提过的洗钱案例，没有打草惊蛇，而是悄悄报警。[太阳]

毕竟，高档白酒动辄数百上千元一瓶，正常买家怎么可能连验货都省了？

警方介入后，线索迅速清晰，宜城警方核查发现，提货人提供的身份信息系伪造，高档白酒的付款账户分散在全国多地，且订单支付时间与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现的作案特征高度吻合。

这个男子，是电信诈骗犯罪链条中专门负责线下取货、转移赃物的车手。

警方随即与李某定下约定，车手再来立刻通知。

就这样，主犯鲁某和帮手张某被抓了个现行。

而调查越深，画面越清晰，鲁某是累犯，出狱不到一个月，他便重操旧业，还拉上了打工刚认识的张某当帮手。

整个操作逻辑并不复杂，诈骗上家控制被骗者的账户，用赃款在电商平台下单购买高价白酒，再由鲁某这类车手到店提货，经物流转移，由外地下家变现套现。

白酒成了洗钱中介，从钱变成货，再从货变成钱，中间多绕几个环节，资金流向便难以追踪。

目前，鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关依法采取刑事强制措施，民警已为受害群众追回9万余元经济损失，案件正在进一步办理中。

这起案件的破获，关键在于一个普通超市员工的警觉与克制，她没有冲动行事，而是在平时反诈宣传积累的认知基础上，冷静判断，悄悄布局，最终让整条链条在自己眼皮子底下被一网打尽。

有网友直呼：“这店员才是真·人间清醒啊！换我可能看着业绩暴涨还得乐呵两天，人家直接报警，这觉悟比那几瓶酒值钱多了。”

见此，还有网友分享：“我们小区门口烟酒店老板也遇到过，有人一次性买了二十多条中华，全是用不同的银行卡刷的，老板当时就留了个心眼，后来警察找上门才知道那是赃款买的。”

不得不说，现在的骗子真是把各种生活场景都研究透了，超市、烟酒店、甚至快递点，都可能成为他们洗钱的中转站。

这也给咱们普通人提了个醒，不管是开店做生意，还是平时网购收货，遇到那种不问价、不验货、急着拿、付款方不对劲的情况，多留个心眼准没错。

就像有个网友说的：“以前总觉得洗钱离咱老百姓远着呢，现在看来，说不定哪天就让你碰上了，这店员这波操作，简直是给我们上了一堂生动的反诈课。”

其实说到底，这些犯罪分子再狡猾，只要咱们多一份警惕，少一点贪小便宜的心思，他们的套路就很难得逞。

毕竟，天上不会掉馅饼，地上处处可能有陷阱，这店员的果断，不仅救了超市，说不定也帮那些被骗的受害者挽回了不少损失呢。