中国出口铝材在欧洲，4000 批中国货物被查！涉案超 11 亿！

EPPO 调查人员在捷克和斯洛伐克对涉及 从中国进口纺织品、鞋子和电子商务商品到欧盟的涉嫌大规模海关欺诈和增值税逃税案件” 进行了多项搜查和调查措施。

这场代号 Podlimit（斯洛伐克语意为 “低于限额”）的行动刚一曝光就震动了中欧贸易圈，9 家捷克公司卷入其中，4000 批中国货物被锁定，初步估算涉案金额达 1.374 亿欧元，折合人民币超 11 亿元。

事情得从欧盟的 CP42 海关程序说起，这个本为简化跨境贸易设计的机制，允许进口商在货物继续运往其他欧盟成员国时暂时免缴关税和增值税，没想到却成了不法分子钻空子的工具。

调查显示，涉案公司从 2022 年起就开始滥用这一规则，他们把从中国运来的铝材、纺织品、鞋子等货物通过德国、波兰等入境点运进欧盟，却在斯洛伐克清关时提交虚假的单一行政文件，谎称货物会卖给匈牙利、波兰等地的关联企业，而那些所谓的 “合作方” 全是没有实际经营的空壳公司。

4 月 10 日这天，斯洛伐克金融管理局刑事办公室联合捷克执法人员同步行动，搜查了两国境内 12 处商业场所和办公地点，扣押了大量财务记录、电脑硬盘和交易文件。

调查人员发现，这些货物根本没按申报路线走，而是直接流入捷克和斯洛伐克本地市场销售，全程没缴纳任何增值税，铝材这类高价值商品更是成了欺诈重灾区，单批货物逃税额最高达数十万欧元。

更让人咋舌的是欺诈手法的隐蔽性，涉案团伙用 “货流分离” 的方式操作：集装箱运抵欧洲港口后，先转运至斯洛伐克边境仓库，接着用小型货车分批运往捷克各地，同时伪造整套物流单据，制造货物仍在欧盟内部流转的假象。

这种操作让货物在长达三年时间里一直游离在海关监管之外，直到 EPPO 通过跨境数据比对才发现异常 ， 这些公司申报的货物价值总低于市场均价 40% 以上，铝材产品更是低报近 60%。

目前案件还在深入调查中，EPPO 已经冻结了涉案公司的银行账户和一批待售货物，其中就包括 1200 吨中国出口铝材。

欧盟方面明确表示，这类跨境税务欺诈严重损害欧盟财政利益，未来会强化 CP42 程序监管，对高风险商品实施 100% 查验，同时推动成员国之间的税务数据实时共享，防止类似案件再次发生。

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